Renseignement Criminalité Financière & Conformité
The OSINT Room fournit des services de vigilance fondée sur l'OSINT, de renseignement en criminalité financière et de renseignement conformité aux cabinets d'avocats, institutions financières et organismes réglementés opérant dans des juridictions complexes.
Établi en France, conseil OSINT pour clients institutionnels dans des environnements réglementés
Analyses OSINT alignées sur les exigences LCB-FT et les standards de vigilance
Livrables d'intelligence structurés conçus pour l'évaluation professionnelle des risques
Conseil OSINT établi en UE · Recherches licites en sources ouvertes · Support d'intelligence pour la prise de décision professionnelle
Renseignement de sources ouvertes structuré pour les décisions réglementées—fourni avec méthodes documentées, sources citées et limites explicites.
Filtrage sanctions, PPE et médias défavorables pour l'entrée en relation, contreparties et escalades urgentes.
Renseignement sur entité pour décisions réglementées : propriété, contrôle, exposition réputationnelle et risques transfrontaliers.
Couverture continue d'entités définies avec processus d'alerte-évaluation pour les changements de risque matériels.
Nous intervenons dans des contextes nécessitant des recherches documentaires approfondies, lorsque les dispositifs automatisés ne permettent pas d'apprécier l'ensemble des dimensions du risque.
Si votre dossier nécessite des analyses d'intelligence rigoureuses et documentées conçues pour l'évaluation professionnelle, nous devrions en discuter.
Demander une ConsultationNotre approche méthodologique privilégie la traçabilité, la défendabilité réglementaire et la transparence des sources, dans le respect strict du cadre légal applicable.
Les recherches s'appuient exclusivement sur des sources accessibles légalement au public : registres officiels, archives médiatiques, dépôts réglementaires et bases de données judiciaires. Aucun subterfuge, aucun accès non autorisé, aucune exploitation de données à caractère privé.
Les méthodologies de recherche reposent sur des cadres d'analyse établis et alignés sur les orientations réglementaires. Les informations sont évaluées selon leur fiabilité, la crédibilité de la source et la pertinence contextuelle avant intégration dans les livrables.
Chaque élément d'analyse comporte l'attribution de source, la date de collecte et les notes méthodologiques. La logique de recherche et les éléments non identifiés sont documentés afin de permettre un examen professionnel et un usage par les équipes juridiques, risques et conformité du client.
Les livrables sont structurés pour répondre aux exigences de vigilance renforcée et soutenir une prise de décision éclairée. Le langage est factuel, le sourçage transparent, les limitations explicites. Les livrables constituent du support d'intelligence, et non du conseil juridique ou réglementaire.
Nos prestations de conseil OSINT s'adressent aux institutions juridiques, financières et aux organismes réglementés nécessitant des analyses rigoureuses et documentées à l'appui de leurs obligations de conformité et de gestion des risques.
Support renseignement en sources ouvertes pour les dossiers menés par le conseil incluant contentieux pénal des affaires, litiges liés aux sanctions, recherches de propriété et dossiers juridiques transfrontaliers nécessitant des recherches documentaires rigoureuses.
Établissements bancaires, gestionnaires d'actifs et sociétés d'investissement menant des dispositifs de vigilance renforcée, des analyses LCB-FT et une surveillance continue de la conformité pour les relations à risque élevé.
Fonctions conformité et gestion des risques au sein de sociétés fintech, prestataires de services de paiement et plateformes d'actifs numériques nécessitant des analyses de médias défavorables et d'exposition aux sanctions.
Directions de la sécurité, du risque et de la conformité gérant les relations avec les tiers, conduisant des analyses transfrontalières et surveillant l'exposition réputationnelle dans le cadre du renseignement conformité.
Analyses et orientations sur les méthodologies OSINT, le renseignement conformité et le risque de criminalité financière pour les décideurs institutionnels.
Voir les AnalysesCabinet de conseil spécialisé dans les recherches en sources ouvertes (OSINT) à l'appui des fonctions de conformité, de gestion des risques et des directions juridiques au sein d'organismes réglementés.
Établi en France et disposant d'une expérience internationale (Pays-Bas, Monaco), nous accompagnons des clients institutionnels en Europe, Amérique du Nord et Asie dans la conduite de dispositifs de vigilance, d'analyses de risque de sanctions, d'évaluations de médias défavorables et de recherches documentaires transfrontalières.
Notre méthodologie privilégie la rigueur analytique, la traçabilité des sources et la production de livrables documentés, dans le strict respect des cadres juridiques et réglementaires applicables, notamment en matière de LCB-FT, de sanctions et de protection des données. Nous intervenons exclusivement auprès de clients professionnels opérant dans des environnements réglementés. Les analyses fournies constituent des éléments d'appréciation destinés à éclairer la prise de décision ; elles ne se substituent en aucun cas aux obligations déclaratives ou aux dispositifs de vigilance incombant aux entités assujetties.
The OSINT Room est un cabinet de conseil indépendant spécialisé dans l'intelligence en sources ouvertes appliquée aux enjeux de conformité, de risque et d'environnement réglementé.
Le cabinet intervient notamment sur la due diligence en sources ouvertes, l'analyse de médias défavorables et d'exposition, la cartographie de la propriété et du contrôle, ainsi que la recherche documentaire structurée à destination d'équipes juridiques, conformité et risque.
Les livrables sont préparés selon une méthode rigoureuse, avec sources citées, limites documentées et un niveau de formalisation adapté à l'examen interne et à l'aide à la décision.
The OSINT Room opère comme une structure discrète, indépendante et dirigée par sa fondatrice, au service d'acteurs juridiques, financiers et régulés.
Sollicitez un entretien confidentiel afin d'examiner vos besoins en recherches documentaires ou en analyses de conformité. Nous évaluerons la pertinence d'une mission et vous fournirons une orientation méthodologique.
Délai de réponse : Sous 4 heures ouvrables
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